Арест активов на 10 млн долларов: финпирамида маскировалась под инвестиционный фонд в Алматы
Департаментом АФМ по городу Алматы проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой “Амир Капитал”.
По данным АФМ, позиционируя себя как международный инвестиционный фонд, компания “Амир Капитал” в течение трёх лет активно привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана под предлогом получения дохода в размере 5-10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты.
“Регистрация вкладчиков происходила по реферальной ссылке через сайт компании. Пополнение личных кабинетов осуществлялось в криптовалюте (USDT, BTC, ETH) через кошелек Amir Wallet. Полученные средства перераспределялись между участниками по принципу финансовой пирамиды – за счёт притока новых вкладов выплачивались проценты ранее вошедшим лицам”, – говорится в сообщении.
В результате в пирамиду вовлечены более 40 участников.
“В конце 2021 года вкладчикам ограничили доступ к выводу средств из личных кабинетов на платформе amir.capital. Организаторы объясняли это техническими сбоями и обещали восстановить выплаты, однако доступ так и не был возобновлен”, – отметили в агентстве.
Получена санкция суда на арест криптоактивов стоимостью более 10 млн долларов США, а также земельный участок в Алматинской области.
Одна из подозреваемых помещена под стражу сроком на два месяца.
Расследование продолжается.
- Ущерб 60 млн: организаторов финпирамиды TAKORP осудили в Павлодаре
- Финпирамиду Moony Gold "накрыл" АФМ Шымкента – подробности
- Финпирамида под видом инвестиционной компании действовала в Шымкенте
- Тюремные сроки получили организаторы финпирамиды в Мангистау
- Около 200 млн тенге вложили актюбинцы в самокаты из США
- Ущерб около 800 млн тенге: финпирамида маскировалась под инвестиционный проект в области Абай
