Финансовая пирамида действовала под видом инвестиционного проекта в Кызылординской области

Организаторы убеждали граждан вкладывать средства в, как утверждалось, легальный бизнес по аренде электросамокатов на территории европейских стран. Для участия потенциальным инвесторам необходимо было перевести криптовалюту с онлайн-бирж на специальный счёт компании.

Условием для вступления являлось обязательное приглашение не менее двух новых участников, что указывало на признаки классической финансовой пирамиды.

В результате более 200 человек вложили в проект суммы от 50 до 35 тысяч долларов США, рассчитывая на стабильный ежемесячный доход в размере до 1 200 долларов. Однако, как установило следствие, общая сумма незаконно полученных средств превысила 28 миллионов тенге.

На средства вкладчиков подозреваемые приобрели автомобили "BMW 530I Xdrive" и "Changan Alsvin", которые арестованы по решению суда.

В отношении предполагаемых организаторов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, следственные органы ведут досудебные расследования по факту создания аналогичных структур "HRT" в семи регионах Казахстана, включая Актюбинскую, Алматинскую, Атыраускую, Жамбылскую области, а также в городах Астана и Алматы.

Дополнительная информация по делу в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК не подлежит разглашению.

Фото сгенерировано искусственным интеллектом