Аферисты под колпаком

Эти новые методы в борьбе с интернет-мошенничеством помогли снизить количество преступ­лений, но главное - улучшить их раскрываемость больше чем на треть. Теперь стоит надеяться на то, что в полиции уже не будут разводить руками, говоря о невозможности поимки аферистов.

Финансовые пирамиды, которые ещё несколько лет назад затягивали в свои сети всех без разбору, из криминальной статистики не исчезли, но заметно поубавились , отмечают в прокуратуре Шымкента. В прошлом году их было выявлено 10, и это меньше, чем годом ранее.

- Одной из эффективных профилакти­ческих мер стало появление у Агентства по финмониторингу спецдепартамента, сотрудники которого выявляют подозрительные финансовые переводы, - поясняет нюансы этой работы заместитель прокурора Шымкента Ержан МАРАТ. - Алгоритм включает много разных индикаторов: к примеру, цикличность, кратность, сумма одна и та же, регулярность поступлений. Эту информацию собирают, анализируют и направляют коллегам в регионы для отработки.

Масштабы пирамид, отмечают в прокуратуре, изменились, как и способы развода людей. Сейчас практически не встретишь массовой и навязчивой рекламы в соцсетях, у блогеров. Самая распространенная схема сегодня - чаты. В них все очень по-семейному: в участниках - друзья, родня, знакомые, соседи и коллеги. Им предлагают сообща делать выгодные покупки машин, квартир, инвестировать деньги. Иногда камуфлируют пирамиду под кооператив для не менее благих целей. В этом году начато расследование по двум таким пирамидам.

А в департаменте полиции Шымкента по инициативе прокуратуры создан спецотдел по кибербезопасности. Здесь приобрели новейшее программное обеспечение, позволяющее вычислять данные мошенников по IP-адресам. В прошлом году разоблачили 78 преступных групп, больше ста дроперов были осуж­дены, удалили 800 с лишним ложных рекламных объявлений мошенников.

И в связи с этим стоит отметить ещё и уязвимость банковской системы, которая вовсе не гарантирует клиентам на­дежность их денежных вкладов. Так, в прошлом году у одного из шымкентских миллиардеров незаконно списали со счета 2,8 миллиарда тенге. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что мошенники, воспользовавшись изъянами в системе безопасности банка, перевели всю сумму, раздробив её между счетами 151 физлица, с дальнейшей конвертацией в криптовалюту.

- Причиненный ущерб потерпевшему банк возместил в полном объёме, - поясняет заместитель прокурора. - Мы же в свою очередь направили в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка письмо, в котором указали на пробелы в законодательстве и отсутствие должной защиты вкладчиков. В результате были составлены 15 протоколов об административных нарушениях, по которым решением суда на банк был наложен штраф в сумме 20,7 миллиона тенге.

Надо сказать, что все силы правоохранительных органов сегодня брошены на борьбу с наркобизнесом. Больше тысячи уголовных дел, связанных с распространением наркотиков, было зарегистрировано в прошлом году в Шымкенте. Выявлено семь крупных лабораторий с большими объёмами “синтетики”, а также три фитолаборатории.

- Долгое время нерешенной оставалась проблема с лицами, совершившими уголовный проступок по фактам хранения и употребления наркотических средств без цели сбыта (статья 296 УК). Задерживают с небольшим весом, вещество отдают на экспертизу, человека отпус­кают. Через 10 дней результаты готовы, а подозреваемого и след простыл. В розыск по этой категории преступления объявить нельзя. В итоге дела волокитились, оставались нерас­крытыми. Ну и коррупционная составляющая имела место. Срок давности по проступкам - всего год, - рассказывает Ержан Марат. - В прошлом году наконец удалось изменить эту практику. С ноября стали задерживать всех. Сейчас экспертизу проводят за три часа. В итоге уже больше 100 человек получили наказание в виде 30 суток ареста. Многим осуждённым, в основном это молодежь, хватает, чтобы осознать, к каким последствиям приводят наркотики.

К слову, сегодня группа спецпрокуроров расследует уголовное дело в отношении организаторов крупнейшего наркомагазина, который охватил своей сетью весь Казахстан. Финансовый оборот составлял 70 миллиардов долларов в год. Для всестороннего и скрупулезного расследования подключили зарубежных экспертов. Подозреваемыми по делу проходят 24 лица, четверо из них - иностранцы. И самое главное: удалось выйти на организатора, который руководит всей сетью, находясь на территории России.

Говоря об уровне преступнос­ти в Шымкенте, в прокуратуре отмечают его снижение. Однако по-прежнему хромает качество следствия. Сказывается растущая нагрузка на оперативников и при этом текучесть кадров. Ну и профессионализм, который оставляет желать лучшего.

Алиса МАСАЛЁВА, Шымкент