В Стране
Департаментом АФМ по ЗКО пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием «Imrat Group», сообщает Kazpravda.kz По информации АФМ, под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и…
Новости
Департаментом АФМ по городу Алматы проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой “Амир Капитал”. По данным АФМ, позиционируя себя как международный инвестиционный фонд, компания “Амир Капитал”…
Семья
26 мая 2025 года межрайонным судом по уголовным делам города Астаны был оглашен обвинительный приговор в отношении гражданки, признанной виновной в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды, передает наш сайт…
Политика
Фото: АФМ Общая сумма причиненного им ущерба составила 6,3 миллиона тенге. В международный розыск объявлен организатор финансовой пирамиды QNET, сообщает Total.kz. Департаментом экономических расследований по Кызылординской области разыскивается…
В Стране
Адлет Ораз был объявлен в международный розыск по делу "Mudarabah Capital" В Бишкеке при помощи камер наружного видеонаблюдения с функцией распознавания лиц установлен объявленный в розыск гражданин Казахстана.…
Общество
Почти 75 миллионов тенге вложили 45 жителей Алматы в финансовую пирамиду «Q-net», передаёт «Хабар 24». В создании нелегальной схемы подозревают 5 казахстанцев. Филиалами организации они руководили в течение…