Казахстанцы вложили в финпирамиды более 9,3 млрд тенге
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Противодействие финансовым пирамидам обсудили участники Межведомственного совета Агентства по финансовому мониторингу.
В работе совета приняли участие представители АРРФР, Нацбанка, МВД, МКИ, МЦРИАП, МФЦА, банков второго уровня и платежных организаций.
Участники обсудили риски использования финансового сектора при получении преступных доходов от деятельности финансовых пирамид. Они отметили, что с развитием цифровых технологий совершенствуются схемы привлечения средств. Только через банки вкладчики направили более 9,3 млрд тенге в пользу организаторов финпирамид.
Учитывая данную тенденцию, Агентством отмечено налаженное взаимодействие с банками второго уровня. Благодаря сообщениям банков, правоохранительными органами зарегистрировано 9 уголовных дел в отношении организаторов финпирамид. В целом, за последние 2 года окончено расследование по 170 уголовным делам, пресечена деятельность 40 финпирамид, где организаторами были 277 лиц. Общее количество вовлеченных лиц составляет 40 тыс. граждан, причиненный ущерб оценивается в 10 млрд тенге", — сообщает АФМ.
В ведомстве отметили, что ищут информацию о возможных финпирамидах в новостных порталах и социальных сетях.
Благодаря этому с начала текущего года заблокировано свыше 7 тыс. ссылок на подобные материалы. В социальных сетях ведётся работа по оповещению подписчиков о противоправном контенте", — подчеркнули в агентстве.
