В Индии арестован администратор криптобиржи с оборотом $96 млрд
Индийские власти арестовали гражданина Литвы, разыскиваемого США по обвинению в управлении криптовалютной биржей с оборотом в $96 млрд, которая, по версии следствия, использовалась террористическими организациями, наркоторговцами и киберпреступниками для отмывания денег, передает CNN.
Громкий арест после масштабной спецоперации
Задержание Алексея Бещокова стало кульминацией интенсивной охоты на него, возглавляемой США. Операция перешла в решающую стадию на прошлой неделе, когда американские власти заблокировали работу биржи, заморозили активы на сумму $26 млн и обнародовали обвинительное заключение против Бещокова и его предполагаемого сообщника.
США добиваются экстрадиции
Вашингтон намерен добиться экстрадиции Бещокова в Восточный округ Вирджинии, что станет крупной победой в многолетней борьбе с сервисами по отмыванию денег, подпитывающими глобальную преступность и терроризм.
Этот случай также показывает, что несмотря на ослабление давления со стороны администрации Дональда Трампа в ряде сфер, таких как наступательные кибероперации, Министерство юстиции США продолжает активно преследовать подозреваемых преступников, имеющих связи с Россией.
По данным Минюста США, Бещоков проживал в России. Причины его поездки в Индию неизвестны.
Арест в Индии и официальные комментарии
Полиция в юго-западном индийском штате Керала задержала Бещокова на этой неделе, подтвердило Центральное бюро расследований Индии (CBI), назвав его «беглецом».
«Я подтверждаю, что Алексей Бещоков, один из администраторов Garantex, был арестован в Индии по запросу США», – заявила Николь Навас Оксман, представитель Министерства юстиции США.
От дальнейших комментариев она отказалась.
Роль Бещокова в работе биржи
Арест произошел менее чем через неделю после того, как Минюст США обнародовал обвинение против Бещокова и Александра Мира Серды, гражданина России. Их обвиняют в управлении криптобиржей Garantex. Бещоков отвечал за поддержание работы биржи и её инфраструктуры. Мира Серда был сооснователем Garantex и занимал должность «главного коммерческого директора».
Борьба с отмыванием денег и санкциями
Минфин США ввел санкции против Garantex в 2022 году. В ответ Бещоков и его сообщники изменили операционную систему биржи, чтобы обойти санкции и ввести в заблуждение американские компании, заявляет Министерство юстиции США.
Согласно обвинительному заключению, Garantex обработала транзакции на $96 млрд в период с 2015 по 2019 год.
Ранее «Курсив» рассказывал о том, что мировой крипторынок по итогам февраля потерял 22,2% капитализации. Показатель сократился с $3,6 трлн до $2,8 трлн. Обвал произошел на фоне взлома биржи Bybit на $1,5 млрд, роста торговой напряженности между США и их ключевыми партнёрами, а также бегства инвесторов в стабильные активы.
