Финансовая пирамида «Nazira Gold» раскрыта в Шымкенте: подозреваемые задержаны
Департаментом АФМ по г.Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold», передает DKnews.kz.
Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы.
Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счёт вкладов новых участников.
В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тыс вкладчиков.
На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин.
В ходе обыска изъяты 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге.
Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.
Досудебное расследование продолжается.
Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.
Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.
Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
финансовая пирамида АФМ мошенничество закон и порядок Казахстан «Nazira Gold»
