Два офиса интернет-мошенников ликвидированы в Алматы
Сотрудники обманывали граждан под предлогом вывода депозитов, зависших на банковских счетах стран Южной Азии.
Полицейские Алматы при содействии департамента по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел РК и прокуратуры города обнаружили два офиса, занимающихся мошеннической деятельностью в интернете, сообщает Total.kz.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был выявлен call-центр , где сотрудники обманывали граждан под предлогом вывода депозитов, зависших на банковских счетах стран Южной Азии. Деятельностью офисов руководил иностранец.
«Основная деятельность сотрудников call-центра заключалась в управлении поступлением денежных средств на «дроп»-счета, которые использовались для перевода средств на другие счета, указанные кураторами мошенников. Переводы осуществлялись через различные платежные системы. Кроме того, в ходе обысков в офисах было изъято свыше 100 системных блоков, используемых для обработки денежных транзакций. При попытке покинуть территорию Казахстана в Международном аэропорту Алматы был задержан ещё один фигурант этой преступной схемы», — рассказал начальник управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Анес Калдыбаев.
По результатам следствия установлено, что работники офисов находили работу через интернет. Собеседования и обучение проводил руководитель офисов, который инструктировал новых сотрудников, объясняя, что их задача заключается в обработке заявок на вывод денежных средств с P2P-платежей.
Работникам было запрещено пользоваться личными мобильными телефонами, и они строго соблюдали конспирацию.
В настоящее время проводятся следственные действия по делу. Под стражу взяты три человека. Ещё 26 фигурантов находятся под следствием.
