Криптобиржа Binance столкнулась с иском американского регулятора

Регулирующие органы США подали в суд на криптобиржу Binance за провокацию клиентов к покупке незарегистрированных криптовалют. Цена биткоина резко упала после того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами США объявила об иске, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на неё здесь и получайте её, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CTFC) подала в суд на криптобиржу Binance. Как утверждают в CTFC, Binance незаконно продавала криптодеривативы розничным инвесторам. Компанию обвиняют в том, что она подталкивала определенных клиентов к использованию нелегальных VPN для торговли. Кроме того, по данным CTFC, Binance провоцировала крупных клиентов на создание подставных компаний на Британских Виргинских островах и в Нидерландах. Это делалось, чтобы избежать торговых ограничений США.

CTFC также обвинила Binance в ряде дополнительных нарушений, включая отказ от регистрации в качестве продавца фьючерсных комиссий, плохой контроль над бизнесом и неспособность внедрить инструменты, необходимые для выявления случаев отмывания денег клиентами.

В иске, поданном 27 марта в Северном округе штата Иллинойс, также упоминается имя генерального директора и основателя Binance Чанпэна Чжао. Его обвиняют в использовании нескольких юридических лиц для сокрытия прав собственности на компанию и умышленном обходе законов США.